O delegado da Polícia Federal, Euclides Rodrigues da Silva Filho, afirmou nesta quinta-feira em depoimento à CPI que investiga a evasão de recursos para paraisos fiscais, entre 1996 e 2002, chamada CPI do Banestado, que, quando estava investigando o caso em 1997, a Polícia Federal fez buscas em casas de câmbio, em Foz do Iguaçu, e decretou cerca de cem prisões provisórias de "laranjas" e agenciadores.
Segundo ele, houve a indiciação de aproximadamente 17 pessoas por crimes financeiros, contra a ordem tributária e por formação de quadrilha.
- Tinhamos um planejamento: identificar o núcleo da ação criminosa, a origem e o destino do dinheiro desviado - explicou delegado, que já não acompanha o caso há mais de três anos.
Euclides foi o responsável pelo primeiro inquérito sobre as contas do CC-5 em Foz do Iguaçu, em março de 1997.