Zhou Zhengyi, um dos homens mais ricos da China, foi detido por subornar funcionários do Banco da China (banco central) para obter empréstimos fraudulentos, informou nesta, quarta-feira, a imprensa local.
Classificado pela revista econômica Forbes como o 11º homem mais rico do país, com uma fortuna calculada em 320 milhões de dólares em 2002, Zhou está envolvido em uma fraude de empréstimos que chegam a 256 milhões de dólares, afirmou a imprensa.
No fim de semana passado, a esposa de Zhou, presidente da “Shanghai Merchant Holdings Ltda”, companhia controlada por seu marido, foi detida junto a outras 21 pessoas em Hong Kong, cidade próxima a Shanghai, onde o casal tem seus principais negócios.
Sai-wing, subdiretor-geral do Banco da China em Hong Kong até o mês passado, se encontra entre os detidos e está sendo investigado em relação ao caso.
Por outra parte, um porta-voz do governo de Shanghai confirmou que outra companhia de Zhou, a “Nongkai Development Group”, estava sendo investigada porque foram encontrados problemas em suas operações financeiras.
Em Shanghai, além disso, 2.000 pessoas acusaram a uma empresa de Zhou de fraude em uma transação de terras.
Zhou Zhengyi é o último multimilionário de uma longa lista envolvido em uma fraude de grandes proporções. Yang Bin, um chinês-holandês catalogado também por Forbes como o segundo homem mais rico do gigante asiático, foi detido o ano passado por suborno, fraude e apropriação ilegal de terrenos.