Operações miram lavagem de dinheiro de facção do tráfico no Rio

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Publicado quinta-feira, 17 de setembro de 2020 as 11:22, por: CdB

A Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro identificaram, após cinco anos de investigação, esquema de lavagem de dinheiro do grupo Comando Vermelho, a maior facção presente no Estado fluminense.

Por Redação, com Sputnik – do Rio de Janeiro

A Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro identificaram, após cinco anos de investigação, esquema de lavagem de dinheiro do grupo Comando Vermelho, a maior facção presente no Estado fluminense.

Polícia Civil e MP do Rio miram lavagem de dinheiro de maior facção do tráfico do Estado
Polícia Civil e MP do Rio miram lavagem de dinheiro de maior facção do tráfico do Estado

Esta rede envolvendo empresas e pessoas físicas, muitas usadas de fachada, é alvo da Operação Overload 2, irrompida nesta quinta-feira, segundo o portal G1.

De acordo com a força-tarefa, em um período superior a um ano, um total de 10 CPF e 35 CNPJ movimentaram a quantia de R$ 200 milhões, a partir de ordens enviadas de dentro de presídios.

Sem mandados de prisão, os agentes envolvidos na operação saíram para realizar 25 mandados de busca e apreensão, em 10 cidades de cinco Estados brasileiros. No Rio, foram visitados endereços nos bairros da Penha e Ramos.

Atividades criminosas

Segundo a polícia, a lavagem de dinheiro ocorria no momento em que o dinheiro arrecadado em atividades criminosas era depositado na conta dos CNPJ envolvidos, o que “transformava” salários em lucro, dando aparência legal ao esquema.

“No transcorrer da investigação, foram detectadas inúmeras negociações de vendas de armas e drogas pela organização criminosa, sendo identificadas diversas contas bancárias envolvidas na transação”, declarou a polícia.

As pessoas jurídicas envolvidas na lavagem de dinheiro se situavam no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. “Algumas delas nem sequer possuíam sede própria ou funcionários cadastrados”, salienta a polícia fluminense.

Além do Rio de Janeiro, agentes também cumpriram mandados em Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Curitiba (PR), Araucária (PR), Guarapuava (PR), Ponta Grossa (PR), São José dos Pinhais (PR), Belo Horizonte (MG) e Mafra (SC).

A Operação Overload 2 representa uma parceria entre a Subsecretaria de Planejamento e Integração, 25ª DP (Engenho Novo) e Delegacia de Combate às Drogas, com apoio do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do RJ.