As investigações revelaram que o esquema funcionava com o envolvimento de entidades interessadas na obtenção fraudulenta de restituições de contribuição sindical supostamente recolhidas indevidamente ou a maior na CEES, cujos pedidos eram acatados de forma indevida.
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Segundo o MPRJ, eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa com o objetivo de fraudar a fiscalização, regularização de situações financeiras e pendências de consumidores da empresa, mediante o pagamento de propina.
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As investigações sobre as fraudes contra o INSS tiveram início em 2017, “em razão da suspeita de recebimento indevido de um benefício previdenciário de pensão por morte.
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A organização criminosa mantinha o esquema a partir da solicitação de valores hipotéticos a empresários, segundo o MP.
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A suspensão do acordo de admissão de culpa significa que Manafort quase certamente receberá uma pena mais dura, tanto pelos crimes que admitiu em Washington quanto por sua condenação em um caso separado de fraude bancária e tributária na Virgínia em agosto.
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A investigação constatou que servidores estariam entrando no sistema do Programa Bolsa Família para mudar dados cadastrais e, assim, obter vantagens indevidas.
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A decisão de Honrubia é baseada na acusação particular apresentada pelo DIS, que pediu a condenação de Neymar por fraude.
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Segundo o MPF, as fraudes ocorreram principalmente em serviços de digitalização de documentos e dragagem.
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Investigações iniciadas em março deste ano identificaram transferências superiores a R$ 90 milhões do instituto para fundos de investimento compostos pelos chamados ativos podres.
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De acordo com a corporação, apurações feitas no âmbito da Operação Peixe de Tobias levantaram suspeitas de que, entre os anos de 2011 e 2013, cerca de R$ 2 milhões destinados ao sistema de saúde estadual teriam sido desviados.
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