Segundo a PF, as fraudes eram praticadas com a utilização de documentos falsos para criação de pessoas fictícias para saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso.
Continue lendo
Os indiciados poderão responder, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de associação criminosa e fraude na obtenção de financiamento.
Continue lendo
A estimativa é que a fraude alcance os R$ 3,5 bilhão, de acordo com a Polícia Federal. A PF cumpre 21 mandados de busca e apreensão na ação que ocorre nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de São Paulo e Pernambuco.
Continue lendo
Zuleide Oliveira foi a primeira candidata a denunciar, nominalmente, o hoje ministro no esquema de desvio de dinheiro público por meio de candidaturas fraudulentas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro.
Continue lendo
Flávio Bolsonaro teria declarado imóveis ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com valores supostamente abaixo do real.
Continue lendo
Entre os alvos da operação estão o deputado federal eleito, ex-presidente do Detran-RJ e ex-prefeito de Três Rios, Vinícius Farah. Segundo a Polícia Civil, Farah é proprietário de diversas empresas.
Continue lendo
No caso de Ronaldo, o jogador será condenado a essa pena de prisão e ao pagamento de 18,8 milhões de euros em virtude de um pacto ao qual chegou com a Promotoria de Madri e a Fazenda espanhola, pelo qual reconheceu ter cometido quatro delitos fiscais entre 2011 e 2014.
Continue lendo
Durante as investigações, constatou-se a movimentação bancária de empresas fictícias em nome de “laranjas” que cediam seus nomes mediante pagamento para serem utilizados nas atividades empresariais fraudulentas.
Continue lendo
Artem Radchenko, de 27 anos, e Oleksandr Ieremenko, de 26, têm 16 acusações relacionadas com fraude eletrônica e informática pela participação em um “esquema internacional em grande escala”, segundo informou o escritório do procurador de Nova Jersey.
Continue lendo
Entre os presos na ocasião, estava a vereadora Elian Santana (SD), de Santo André (SP). O MPF afirma que as negociações para conceder os benefícios irregulares eram feitos dentro do gabinete da parlamentar.
Continue lendo