Teresópolis: operação encontra fraudes em postos de combustível
Os auditores da Secretaria de Fazenda também encontraram uma máquina de cartão inscrita em outro CNPJ.
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fraudes
SP: Ministério Público apura denúncia de fraudes em concurso da Polícia Civil
Entre os problemas apontados está o possível vazamento da data da segunda fase dissertativa do concurso.
Continue lendoPolícia desarticula grupo responsável por fraudes bancárias na Internet
O principal crime cometido é a fraude bancária eletrônica, com o roubo de dados de cartões de crédito e sua posterior revenda.
Continue lendoGuido Mantega virá réu na Justiça Federal por fraudes no BNDES
Segundo a denúncia, ambos participaram em desvios no banco público que teriam resultado em benefícios indevidos de até R$ 8,1 bilhões em favor da empresa JBS.
Continue lendoOperação combate fraudes em licitações para locação de veículos
Os investigadores apuraram também que servidores do DSEI recebiam propinas, por meio de transferência bancária, das empresas envolvidas no esquema criminoso.
Continue lendoPolícia Federal faz operação contra fraudes na Previdência Social no Rio
De acordo com a PF, investigações iniciadas em 2017 identificaram um esquema criminoso de falsificação de documentos públicos para concessão irregular de pensão por morte e benefícios de Prestação Continuada.
Continue lendoPolícia Federal faz operações contra fraudes nos saques do abono salarial
O PIS é um programa do governo federal voltado para o financiamento do pagamento do seguro-desemprego, abono salarial e da participação na receita dos órgãos e entidades.
Continue lendoOperação combate fraudes no Imposto de Renda em Santa Catarina
De acordo com a PF, a estimativa é de que as fraudes tenham causado um prejuízo de mais de R$ 3 milhões ao longo dos últimos quatro anos.
Continue lendoPolícia cumpre mandados de prisão por fraudes em cartórios no Rio
O esquema funcionava a partir da compra e venda sucessivas de imóveis, com avaliações variadas. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos adulteravam as escrituras públicas e os registros de imóveis, tomando a propriedade para eles.
Continue lendoOperação combate fraudes em licitações no Nordeste
Após a primeira etapa da operação, deflagrada em 22 de novembro deste ano, foi constatado que investigados estavam “destruindo e ocultando provas deliberadamente para embaraçar a investigação criminal”.
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