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O esquema, segundo Ministério Público da Paraíba, envolvia magistrados, advogados, servidores públicos e entidades de fachada.

Jeronimo Arlindo da Silva Junior, mais conhecido como ‘Junior do Peixe’, foi secretário parlamentar de Motta entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Na época, ele também era diretor de Assuntos Institucionais da Conafer.

De acordo com o titular da AGU, as fraudes ocorreram em um contexto de fragilização deliberada da estrutura do INSS.

O policial teria facilitado trânsito de suspeitos pelo aeroporto de Congonhas; ele nega participação no esquema.

A juíza Seybert concedeu o pedido de condenação da promotoria, que advertiu que os crimes de Santos iam desde "criar uma biografia completamente fictícia" até "roubar cruelmente dinheiro de doadores idosos.

Segundo PF e CGU, associações descontaram ilegalmente R$ 6,3 bilhões de aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024. Instituições prometiam serviços para os quais não tinham estrutura para oferecer.

As investigações tiveram início em 2023 e revelaram a atuação de um grupo criminoso estruturado, especializado na produção e fornecimento de documentos falsos.

O técnico italiano é acusado de ter sonegado cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões) referentes a 4,1 milhões (R$ 25,1 milhões) obtidos com direitos de imagem entre 2014 e 2015.

Os dois, que já foram algumas das figuras mais poderosas do futebol mundial, já haviam sido inocentados pela primeira vez há dois anos e meio.

A investigação foi iniciada em 2022, com base na prisão em flagrante de um homem que tentava sacar valores oriundos de benefícios previdenciários obtidos por meio de fraude.

A empresa, registrada como prestadora de serviços de engenharia, teria declarado uma gama de atividades que levantaram suspeitas quanto à sua real especialização e foco operacional.

Mandados foram cumpridos em Três Lagoas para apurar suspeita de superfaturamento na oferta de refeições subsidiadas a estudantes.

A ação teve como objetivo aprofundar as investigações sobre crimes como fraudes financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As vítimas são oriundas de cadastros de seguradora, sendo identificadas duas investigadas nas funções de telemarketing de empresa especializada.

A operação teve início quando um beneficiário tentou sacar seu Fundo de Garantia por Tempo e Serviço e foi informado que o valor já havia sido retirado por uma outra pessoa.

Com 10 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, a operação investiga suposta fraude na tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Taboão da Serra.

Agentes da PF, membros da CGU e Receita Federal cumpriram 26 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

A ação decorre de investigações iniciadas a partir de uma notícia-crime encaminhada pela própria instituição bancária, que identificou movimentações irregulares vinculadas a benefícios sociais e ao uso indevido de credenciais internas.

Diante da situação, a Justiça determinou o sequestro de mais de R$ 162,3 milhões, valor que teria sido utilizado na compra de aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo.

De acordo com as investigações, a fraude ocorria com a inserção de dados falsos no sistema EducaCenso, do Ministério da Educação, visando ao recebimento a maior de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.