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A medida foi adotada após a conclusão de uma auditoria independente contratada pelo próprio BRB para investigar possíveis irregularidades na operação.

A medida busca aprofundar apurações sobre possíveis conexões entre decisões administrativas e operações bancárias investigadas.

Os recursos foram transferidos ao filho do ministro Nunes Marques, conforme o relatório do Coaf. Segundo o documento, a empresa Consult Inteligência Tributária realizou movimentações consideradas incompatíveis com sua capacidade financeira.

O inquérito visaria determinar o nível de conhecimento da autoridade monetária sobre as irregularidades envolvendo a instituição no momento em que as operações receberam aprovação oficial.

De acordo com o despacho, a medida ocorre após denúncia de dois deputados, que apontam possíveis irregularidades na indicação dos recursos à Fundação Oasis, descrita como braço social da instituição religiosa.

As evidências ainda estão sob triagem da Polícia Federal (PF), que separa apenas os dados relacionados a operações de crédito consignado, principal foco da investigação parlamentar.

A escolha pelo formato presencial ocorreu após a maioria dos senadores da comissão votar a favor da oitiva na sede do Senado.

Procurado, o BRB informou que foram propostas ao BC “diversas alternativas para eventual recomposição patrimonial” e que o BC “concedeu um prazo para que as medidas fossem implementadas”.

Lula, em conversas reservadas, já havia indicado que considera rompida de forma definitiva a relação com Toffoli — um antigo aliado que chegou ao Supremo por indicação do próprio presidente.

Segundo a autoridade monetária, trata-se de conglomerado de porte pequeno, enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial, tendo como instituição líder o Banco Pleno.

A decisão de Lula tem gerado forte reação interna no Supremo e amplia o desgaste entre magistrados e o governo, apesar da aliança institucional construída desde os atos golpistas de 8 de Janeiro.

Vorcaro negou-se a fornecer a senha do aparelho, o que obrigou a PF a usar mecanismos tecnológicos de última geração para chegar aos detalhes da operação financeira em que Vorcaro teria determinado repasses que totalizaram R$ 35 milhões ao resort Tayayá.

O caso foi levado, diretamente, ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que reuniu todos os integrantes do colegiado na noite desta quinta-feira.

As menções teriam levado a PF a solicitar a suspeição de Toffoli na relatoria do processo diretamente ao presidente do STF, Edson Fachin.

Com isso, desde essa data, os clientes do grupo pediram a retirada de 70% dos recursos que estavam investidos, quase R$ 2 bilhões, segundo o advogado da Fictor que coordena o processo de RJ, Carlos Deneszczuk, do escritório DASA Advogados.

A empresa divulgou em comunicado que a decisão busca equilibrar a operação e assegurar o pagamento dos compromissos financeiros, com foco nos sócios participantes – que representam a grande maioria dos credores.

O autor do pedido, segundo apurou a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do diário brasiliense ‘Metrópoles’, sustenta que Toffoli permaneceu à frente de processos envolvendo a liquidação extrajudicial do Banco Master.

Procurado por repórteres, na manhã desta sexta-feira, Rocha negou ter conversado com Vorcaro sobre o assunto e afirmou que esteve apenas uma vez na mansão do suspeito de cometer uma série de crimes contra o mercado financeiro nacional.

O imóvel tem 94 metros quadrados de área privativa e está localizado na Alameda Franca, no bairro dos Jardins, área nobre da capital paulista. O fato consta do inquérito em curso na Polícia Federal (PF).

A proposta no Senado amplia a pressão sobre o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que avalia proposta de CPI Mista com o número necessário de assinaturas exigido por Lei.