fraude

As informações são citadas pelo juiz Márcio Carvalho, responsável por autorizar a prisão de Gutierrez e da ex-diretora Anna Saicali na operação Disclosure, em que a PF investiga as fraudes contábeis que deram origem ao rombo bilionário na empresa.

De acordo com a denúncia, o chefe do executivo restringiu a publicidade de editais de procedimentos licitatórios, em 2018, frustrando o caráter competitivo de pregão presencial que tinha como objetivo a contratação de serviços para combater o mosquito Aedes Aegypti.

O inquérito investiga a contratação de empresas para atendimento telefônico automatizado pré-clínico em três Estados, sem licitação. Segundo a PF, há indicativo de superfaturamento e sobreposição de objeto nas contratações.

A prisão de Lan, em outubro de 2022, teve grande repercussão em uma campanha anticorrupção feita no país, que se intensificou desde 2022. A chamada Operação “Forno Ardente” atingiu os mais altos escalões da política vietnamita.

Durante a investigação restou comprovado que o grupo oferecia seus serviços principalmente para pequenos negócios de e-commerce, que eram atraídos por tarifas muito baixas, incompatíveis com os preços praticados no mercado pelos próprios Correios ou outras empresas de logística.

De acordo com os investigadores, os suspeitos teriam utilizado “técnicas avançadas de hackeamento” que resultaram na criação de um site falso para roubo de credenciais.

Em nota oficial, o Flamengo disse que “recebeu com surpresa a referida de decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso ao CAS, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada”.  

O volume financeiro dos contratos fechados entre 2019 e 2022 chega a R$ 94 milhões e envolvem a empresa Combat Armor Defense do Brasil Ltda. “As descobertas desta investigação são de importância crítica”, disse o MPF.

As eleições contaram com mais três candidatos, que seguem a linha do Kremlin, tanto sobre a Ucrânia como a respeito da repressão, que culminou com a morte de Alexei Navalny, principal opositor de Putin, em uma prisão da região do Ártico, em fevereiro.

Durante as diligências, os policiais apreenderam uma relação com centenas de CNPJs, além do celular e do computador do investigado. O material apreendido será submetido a análise para continuidade da investigação.

Foram apreendidos computadores, telefones celulares, documentos de terra e de pedidos de aposentadoria. A empresa alvo seria responsável por forjar documentos que comprovariam uma pessoa como trabalhadora rural e, assim, conseguir a aposentadoria equivalente.

Segundo a denúncia, Patrícia morava em Arlington, no Texas, quando se passou por advogada especialista em imigração. Uma das supostas vítimas da brasileira teria pago a ela mais de US$ 135 mil (cerca de R$ 658 mil) em troca da promessa de receber um visto EB-5.

Segundo investigações da Operação Farnel, que significa merenda, os suspeitos alteravam planilhas de produtos destinados à merenda escolar entregues por produtores rurais em Petrópolis, na região serrana do Rio.

Para inserir informações de um novo filiado, o sistema vai exigir que a pessoa faça a confirmação em outro aplicativo, o e-Título, já usado por eleitores.

A instituição lesada informou que o prejuízo causado pela quadrilha já passava da ordem dos R$ 14 mil, e atingia diretamente os mais necessitados. Vale destacar que o BPC visa a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos.

A empresa que gerencia o Centro, Martinina Srl, com sede em Salerno, é acusada de não fornecer os serviços estipulados no contrato, desde assistência médica até a gestão da cantina e serviços de limpeza.

As investigações apontaram que, em 2020, a Assembleia Legislativa autorizou uma verba de R$ 1 milhão para uso emergencial pelas cidades durante a pandemia da covid-19. Em Carmo, o montante foi utilizado para a compra de respiradores.

A ação envolve irregularidades com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Uma fonte judicial disse que as operações fazem parte de uma investigação aberta por suspeita de "favoritismo e ocultação" na concessão de vários contratos. "Paris 2024 confirma que o PNF (Parquet National Financier) visitou sua sede na quarta-feira, e obteve todas as informações solicitadas".

Os policiais também apuram a participação de dois servidores do INSS e um empregado público da Infraero, que não tiveram os nomes divulgados. Eles utilizavam de documentos falsos para obtenção de benefícios.